Акционерное общество “Optima Döviz Ve Altın Yetkili Müessese Anonim Şirketi” во всех своих подразделениях принимает в качестве основного принципа полное соблюдение национальных и международных правовых обязательств и санкционных требований в области предотвращения отмывания доходов, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения, а также борьбы с коррупцией и взяточничеством. В этом контексте Компания полностью соблюдает, прежде всего, Закон № 5549 «О предотвращении отмывания доходов, полученных преступным путём», соответствующие подзаконные акты и нормативные требования Совета по расследованию финансовых преступлений (MASAK).
Компания поддерживает все меры по обеспечению соответствия на национальном и международном уровнях с целью сохранения своей деловой репутации, оценки рисков, связанных с клиентами, операциями и предоставляемыми услугами, на основе риск-ориентированного подхода, а также разработки стратегий по снижению этих рисков. Компания принимает соблюдение всех действующих законов и нормативных актов в качестве основного принципа и постоянно совершенствует свои внутренние политики и процедуры, связанные с процессами проверки ответственных цепочек поставок полезных ископаемых.
Компания также обязуется соблюдать санкции и резолюции Организации Объединённых Наций, а также национальное законодательство, регулирующее их применение; эффективно реализовывать процедуры «Знай своего клиента» (KYC), выявление и сообщение о подозрительных операциях, а также механизмы риск-ориентированного мониторинга и контроля в рамках требований MASAK; и избегать любой деятельности, связанной с нарушением прав человека, отмыванием доходов, финансированием терроризма или способной способствовать конфликтам.
WhatsApp