Optima Döviz Ve Altın Yetkili Müessese Anonim Şirketi, tüm birimleriyle; suç gelirlerinin aklanmasının, terörün ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine, rüşvet ve yolsuzlukla mücadeleye ilişkin ulusal ve uluslararası yasal yükümlülüklere ve yaptırım kurallarına tam uyumu temel ilke olarak benimsemektedir. Bu kapsamda Şirket, başta 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil düzenlemeler olmak üzere, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) mevzuatına tam uyum sağlamaktadır.
Şirket, ulusal ve uluslararası saygınlığını korumak, müşteriler, işlemler ve sunulan hizmetlerden kaynaklanabilecek riskleri risk temelli bir yaklaşımla değerlendirmek ve bu riskleri azaltmaya yönelik stratejiler geliştirmek amacıyla ulusal ve uluslararası alandaki tüm uyum çabalarını desteklemekte; yürürlükteki tüm yasa, düzenleme ve mevzuata uyum sağlamayı ilke edinmekte ve sorumlu maden tedarik zincirine ilişkin inceleme süreçlerine yönelik kurum politika ve prosedürlerini sürekli olarak geliştirmektedir.
Şirket ayrıca, Birleşmiş Milletler yaptırım ve kararları ile bu kararların uygulanmasına ilişkin ulusal mevzuata uyum göstermeyi; MASAK yükümlülükleri kapsamında müşteri tanı (KYC), şüpheli işlem bildirimi, risk temelli izleme ve kontrol mekanizmalarının etkin şekilde uygulanmasını sağlamayı; her türlü insan hakları ihlali, suç gelirlerinin aklanması, terörün finansmanı ve çatışmalara katkı teşkil edebilecek faaliyetlerden kaçınmayı taahhüt etmektedir.
WhatsApp